（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
河南嘉晨智能控制股份有限公司于2026年9月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》，无需提交股东会审议；审议通过《关于签订<经理层经营业绩目标责任书>的议案》，关联董事姚欣、李飞回避表决；审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。会议通知、召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
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