（原标题：第五届董事会第七次会议决议的公告）
宁波激智科技股份有限公司于2026年9月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过多项人事及机构调整事项。会议同意聘任庄启逸先生为公司董事会秘书，胡金福先生担任战略与ESG委员会委员，提名吕晓阳女士为第五届董事会非独立董事候选人。上述董事补选事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。同时，会议决定召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合方式举行。所有议案均获全票通过。
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