中国铝业(02600.HK)：董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

中国铝业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会作为公司常设权力机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会由九名董事组成，其中外部董事占半数以上，独立董事不少于三名且至少一名为会计专业人士，职工董事一名。董事每届任期三年，可连任，但独立董事连任不得超过六年。董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任，并担任公司法定代表人。董事应具备大学本科以上学历及相关专业经验，忠实勤勉履职，维护公司和股东利益。董事会职权包括发展战略制定、经营计划审批、高管聘任、利润分配方案制订等，重大事项须经三分之二以上董事通过。董事会下设审核、提名、薪酬、发展规划、ESG等专门委员会，其中审核委员会行使监事会职权。董事会会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，会议记录及决议由参会董事签字确认。