中集集团(02039.HK)：关于第十一届董事会二零二六年度第十六次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第十一届董事会二零二六年度第十六次会议决议的公告）

中国际海运集装箱（集团）股份有限公司（中集集团）于2026年9月23日召开第十一届董事会2026年度第十六次会议，会议应到董事九人，实到九人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。经审议，董事会通过《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。决议内容包括：补选副董事长徐腊平先生为第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员；补选董事赵峰女士为第十一届董事会提名委员会委员；补选独立非执行董事刘雪生先生为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及风险管理委员会委员，并任命其为审计委员会主任委员。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关详情见同日披露的《完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委员会委员》公告。本公告已刊登于公司网站及香港联交所披露易网站。