大智慧: 第五届董事会2026年第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会2026年第五次会议决议公告）

上海大智慧股份有限公司于2026年9月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的议案》，同意将相关决议及授权有效期延长12个月，关联董事回避表决。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构，审计费用合计140万元，该事项已获审计与内控委员会审议通过。审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年10月9日召开临时股东会。

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