（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）
哈尔滨大鹏工业股份有限公司于2026年9月21日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》。因郭洪鑫、栾宝云、刘存三位独立董事任职期满不再担任职务，补选刘斌、金雪松、白云为新任独立董事。会议决定相应调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会成员构成，各委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。调整后，审计委员会由白云任召集人，薪酬与考核委员会由金雪松任召集人，提名委员会由刘斌任召集人，战略委员会由李鹏堂任召集人。独立董事在各专门委员会中均过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。
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