中资国际控股(08118.HK)：二零二六年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会通告）

中資國際控股有限公司（股份代號：8118）謹訂於二零二六年十月十六日上午十一時正假座香港中環德輔道中121號遠東發展大廈9樓907–8室舉行股東週年大會。會議議程包括：審議截至二零二六年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；重選黃愛忠、安嘉成為執行董事，鍾凱恩、鄭鶴鳴、郎繼錄為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金；重新委任國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過普通決議案，批准董事會於指定期間內購回不超過已發行股份10%的股份，以及配發、發行不超過已發行股份20%的新股份（特定情況除外）。此外，將擴大購回股份後的一般授權，允許再發行相當於已購回股份數目的新股。大會還將考慮特別決議案，批准修訂公司組織章程細則，採納新的組織章程細則並授權董事採取必要行動使其生效。股東需於指定時間前提交代表委任表格，並設有記錄日期以確定投票資格。