（原标题：董事会议事规则(2026年9月修订)）
深圳市财富趋势科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议的召集、通知、召开和表决程序。董事会由5至8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及担保事项的决议还需出席会议的三分之二以上董事及全体独立董事的三分之二以上同意。
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