（原标题：第七届董事会第七次（临时）会议决议公告）
中光学集团股份有限公司于2026年9月21日以通讯表决方式召开第七届董事会第七次（临时）会议，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长陈海波主持，董事会秘书杨凯列席。会议审议通过《关于调整2026年度审计计划的议案》和《关于修订<公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》，表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
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