昊天国际建投(01341.HK)：董事会会议通告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通告）

昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）董事會宣布，將於二零二六年九月三十日（星期三）在香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓2510–2518室舉行董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之末期業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有）。

本公司股份已自二零二六年七月二日（星期四）上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，直至末期業績刊發為止。

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：霍志德先生、鄧耀智先生及歐志亮博士（太平紳士（澳洲））；兩名非執行董事：許琳先生及姜洋女士；以及三名獨立非執行董事：麥耀棠先生、石禮謙先生及陳銘燊先生。承董事會命，公司秘書蕭鎮邦於香港於二零二六年九月十八日發出本公告。

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