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鼎泰高科(01377.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

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2026-09-16 00:06:41

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（原标题：董事名单及其角色与职能）

广东鼎泰高科技股份有限公司（股份代码：1377）董事会成员名单及其角色与职能公告如下：

执行董事包括王馨女士（主席）、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生及王逸飞女士。

独立非执行董事包括黄辉博士、李琼女士及罗书章博士。

董事会下设四个委员会，具体组成如下：

审计委员会由罗书章博士（主席）、黄辉博士及李琼女士组成；

薪酬与考核委员会由黄辉博士（主席）、罗书章博士及王馨女士组成；

提名委员会由李琼女士（主席）、黄辉博士及王俊锋先生组成；

战略委员会由王馨女士（主席）、林侠先生及王俊锋先生组成。

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