（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）
中信泰富特钢集团股份有限公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于拟变更公司名称的议案》以及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。
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