（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
诺思格（北京）医药科技股份有限公司于2026年9月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，提名刘剑坤先生为独立董事候选人及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员候选人，原独立董事闫丙旗先生因个人原因辞职。会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，拟将独立董事津贴由税前5万元/年调整至7万元/年，该议案需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年9月28日召开临时股东会。
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