海南矿业: 海南矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海南矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告）

海南矿业股份有限公司于2026年9月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了关于聘任2026年度财务审计机构和内控审计机构、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法，以及提请股东会授权董事会办理股权激励相关事项等议案。会议由董事会召集，职工董事刘明东主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。上述议案均已获得出席会议股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过，其中特别决议议案已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

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