（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）
广东红墙新材料股份有限公司于2026年9月9日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈振先生为公司财务总监，任期至第六届董事会任期届满。审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议召集、召开和表决程序合法有效。
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