（原标题：关于变更独立董事的公告）
四川海特高新技术股份有限公司于2026年8月20日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，该议案已于2026年9月9日经公司2026年第一次临时股东大会审议通过，选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举完成后，公司独立董事人数比例不低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。
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