大森控股(01580.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

大森控股集團有限公司（股份代號：1580）謹訂於2026年9月30日上午11時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心27樓2710室召開股東週年大會。會議將省覽及考慮截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議議程包括重選黃子斌先生為執行董事、郭耀堂先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘天健國際會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在有關期間內發行、配發及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份，並批准購回最多不超過現有已發行股份10%的股份。若前述兩項決議案獲通過，則因購回股份而恢復的股份權力將用於未來發行。股東如欲委任代表出席大會，須於大會舉行前48小時送達代表委任表格。公司將於2026年9月24日至9月30日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為9月30日。