裕承科金(00279.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

裕承科金有限公司（股份代号：279）谨订于2026年9月29日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环雪厂街16号西洋会所大厦5楼。本次大会将审议以下事项：

作为普通事务： 1. 审议并采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 重选黄佩珊女士为非执行董事，张广先生及麦紫阳先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘思立安栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事务： 4. 一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行及处理额外股份，但根据该批准配发的股份总数不得超过公司现有已发行股份总数的20%。 5. 一般及无条件批准董事在联交所或其他认可证券交易所购回公司已发行股份，购回数量不得超过公司现有已发行股份总数的10%。 6. 在第5项决议案获通过的前提下，扩大第4项决议案所授出的一般授权，加入公司根据购回授权购回的股份数量。

为确定参会资格，公司将自2026年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续。