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中国丰汇(00727.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-09-08 19:21:28

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（原标题：股东周年大会通告）

中国丰汇集团有限公司（股份代号：727）谨订于2026年9月29日上午十一时在香港湾仔告士打道108号光大中心6楼M1举行股东周年大会。会议将考虑并酌情通过以下决议案：省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选魏振铭先生为执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将审议批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份的一般授权，以及批准购回公司股份的授权，并据此扩大发行新股的一般授权。凡有权出席大会及投票的股东，均可委任代表出席会议及投票。为符合出席资格，股份过户文件须不迟于2026年9月23日下午四时三十分送抵公司股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司。

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