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弘业期货(03678.HK)：第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2026-09-08 19:12:47

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（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

苏豪弘业期货股份有限公司于2026年9月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。因独立非执行董事张洪发先生申请辞去职务，董事会提名刘晓星先生为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，年度薪酬为税后港币12万元。刘晓星先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺将尽快参加培训并取得资格。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于择期召开2026年第三次临时股东会的议案》，董事会将择机发出会议通知及相关文件。本次会议出席董事8人，表决结果均为全票通过。相关公告文件已在巨潮资讯网披露。

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