（原标题：董事会技术委员会议事规则（H股发行并上市后适用））
金诚信矿业管理股份有限公司董事会设立技术委员会，作为董事会下设专门机构，负责技术规划审核、专家委员会选聘与考核、重大技术项目决策、技术评审制度制定、高级技术人员任职资格管理等工作。委员会由五名董事组成，主任由董事长提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会会议由主任召集，可采取现场或通讯方式召开，会议记录及纪要由董事会办公室负责编制与保存。本规则自公司H股上市之日起生效。
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