（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）
深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年10月28日召开，审议通过了关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案，包括募集资金用途、滚存利润分配方案、稳定股价措施、股东分红回报规划、摊薄即期回报填补措施、上市相关承诺与约束措施、授权董事会办理上市事宜、制定上市后适用的公司章程及多项内部管理制度等。第二届董事会第四次会议于2025年12月8日召开，审议通过豁免会议通知期限、确认关联交易、报出财务报告、补选战略委员会成员及召开临时股东会等议案。
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