（原标题：股东会有关本次发行并上市的决议）
深圳市鸿富诚新材料股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，出席会议股东代表股份5,619.1818万股，占总股本的100%。会议审议通过了关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市、募集资金用途、发行前滚存利润分配、稳定股价措施、股东分红回报规划、摊薄即期回报填补措施、相关承诺与约束措施、授权董事会办理上市事宜、上市后适用的公司章程（草案）及各项议事规则、募集资金管理制度、关联交易确认、内部控制有效性评价、制度文件修订、更换非独立董事、修改公司章程等议案，各项议案均获全票通过。
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