金泰丰国际控股(09689.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3)不遵守上市规则第3.10 (1)及3.21条内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3)不遵守上市规则第3.10 (1)及3.21条）

金泰豐國際控股有限公司（股份代號：9689）董事會宣佈，鄂宏達女士已基於個人理由辭任獨立非執行董事，自二零二六年九月四日起生效。鄂女士同時辭任薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會成員職務。鄂女士確認與公司無任何意見分歧，亦無其他須披露事項。董事會對其貢獻表示感謝。

徐興珊先生獲委任為薪酬委員會主席，相關委員會組成同步調整：薪酬委員會由徐興珊先生（主席）、靳紹聰先生及徐小平先生組成；提名委員會由靳紹聰先生（主席）、徐興珊先生及黃四珍女士組成。

由於鄂女士辭任後，獨立非執行董事僅餘兩名，公司目前不符合上市規則第3.10(1)條關於至少三名獨立非執行董事的要求，以及第3.21條關於審核委員會最少三名成員的規定。董事會將於三個月內盡快物色合適人選填補空缺，並另行公告。

於本公告日期，執行董事為徐子明先生、黃四珍女士、徐小平先生及徐雅怡女士；獨立非執行董事為徐興珊先生及靳紹聰先生。