（原标题：董事会审计委员会议事规则）
湖南聚仁新材料股份公司董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则》，该制度于2026年9月1日经第一届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。议事规则明确了审计委员会的组成、职责、工作方式及决策程序等内容。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，负责监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性等职责。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。本规则自董事会审议通过之日起生效。
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