（原标题：重大信息内部报告和保密制度）
湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《重大信息内部报告和保密制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。该制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险及其他需披露事项。制度规定了内部信息报告义务人、报告程序、保密要求及责任追究机制，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实、准确、完整。本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
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