（原标题：独立董事专门会议制度）
湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《独立董事专门会议制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该制度尚需提交股东会审议。制度明确了独立董事专门会议的职责范围、议事规则及表决程序，规定关联交易、变更承诺方案、公司被收购时董事会决策等事项须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。会议可由两名及以上独立董事提议召开，会议记录及档案需保存10年，公司应为会议提供支持并承担相关费用。
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