（原标题：董事、高级管理人员离职管理制度）
湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，尚需提交股东会审议。该制度明确了董事、高级管理人员的离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离职后义务、持股管理及责任追究等内容，旨在规范离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益。制度适用范围包括董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形，并规定了离任审计、股份转让限制、忠实义务延续及赔偿责任等要求。
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