佳宁娜(00126.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

佳寧娜集團控股有限公司謹訂於二零二六年九月二十八日上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號一樓佳寧娜(潮州)酒樓召開股東週年大會。會議議程包括：省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選馬介璋先生、馬介欽先生為執行董事，張華峰先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮普通決議案，批准董事在有關期間內購回不超過本公司已發行普通股總數10%的股份；批准董事配發、發行或處理最多不超過已發行普通股總數20%的額外股份；並擴大前述發行授權，增加數額相當於購回股份之面值總額（不超過已發行股本10%）。附註說明了股份過戶登記暫停安排、代表委任要求及惡劣天氣下的會議延期安排。