量化派(02685.HK)：(1) 独立非执行董事辞任;(2) 委任独立非执行董事;(3) 董事委员会组成变更;及(4) 联席公司秘书辞任内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 独立非执行董事辞任;(2) 委任独立非执行董事;(3) 董事委员会组成变更;及(4) 联席公司秘书辞任）

量化派控股有限公司（股份代号：2685）宣布以下变更，自2026年9月3日起生效：孙俊辰先生因需投入更多时间于其他业务承担，辞任公司独立非执行董事，同时不再担任审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员。孙先生确认与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

许佳媛女士获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员。许女士35岁，拥有超过10年企业管治经验，具备香港会计师公会会员、执业会计师及注册内部审计师资格。其已与公司签订为期三年的委任函，年度酬金为人民币240,000元。许女士确认符合上市规则第3.13条的独立性要求，且无须披露的利益关系。

此外，于善玲女士因个人职业发展规划辞任联席公司秘书，朱卓婷女士将留任并担任公司唯一公司秘书。董事会对于女士的贡献表示感谢。

目前董事会成员包括执行董事周灏博士、李岩先生、张岩珅先生、谭丰先生；独立非执行董事许佳媛女士、曹杰先生及郭永芳女士。