（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）
成都宏明电子股份有限公司于2026年9月1日以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。会议应到董事11人，实到11人，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。同意使用募集资金人民币183,261,746.78元置换预先投入的自筹资金。该事项已经审计委员会审议通过，并由天健会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具无异议核查意见。
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