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北森控股(09669.HK)：股东周年大会补充通告内容摘要

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2026-09-01 23:16:37

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（原标题：股东周年大会补充通告）

Beisen Holding Limited（北森控股有限公司）發布股東週年大會補充通告，宣佈於原定議程外新增一項普通決議案：重選趙鋒先生為獨立非執行董事。趙先生於2026年7月29日獲委任為獨立非執行董事，其任期將於本次股東週年大會結束時屆滿，現提請股東審議其重選事宜。根據組織章程細則第26.3條，其董事任期至股東週年大會為止，屆時可重選連任。趙先生現與公司訂有為期三年的委任函，年薪為人民幣240,000元。截至補充通告日期，趙先生於595,000股股份中擁有權益，並已確認與公司主要股東、董事及管理層無關聯，且無在其他上市公司擔任董事職務。提名委員會及董事會認為其具備所需經驗、獨立性與專業能力，重選符合公司及股東整體利益。原有股東週年大會時間、地點及其他議程不變。附有經修訂的代表委任表格，須於大會舉行前48小時提交。

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