（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
广东中塑新材料股份有限公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定相应工作细则。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，本届成员为张荣武、王茂祺、刘小丽，召集人为张荣武。战略委员会由朱怀才、邓莲芳、朱怀才组成，召集人为朱怀才。提名委员会由赵建青、王茂祺、朱怀才组成，召集人为赵建青，其中两名为独立董事。薪酬与考核委员会由王茂祺、张荣武、邓莲芳组成，召集人为王茂祺，其中两名为独立董事。各委员会已按相关规定履行职责，规范公司治理。
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