MIRXES-B(02629.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;(3)董事委员会的组成变动;(4)不符合上市规则;(5)内幕消息 — 进一步延迟刊发2025年年度业绩及寄发2025年年度报告;(6)内幕消息 — 延迟刊发2026年中期业绩及寄发2026年中期报告及(7)继续暂停买卖内容摘要

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;(3)董事委员会的组成变动;(4)不符合上市规则;(5)内幕消息 — 进一步延迟刊发2025年年度业绩及寄发2025年年度报告;(6)内幕消息 — 延迟刊发2026年中期业绩及寄发2026年中期报告及(7)继续暂停买卖）

Mirxes Holding Company Limited（股份代号：2629）宣布多项人事及合规事项。林倩丽博士因健康理由，于2026年8月30日辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员及独立调查委员会主席，自2026年8月31日起生效。董事会确认其与林博士无意见分歧。周绍荣先生于2026年8月31日获委任为独立非执行董事，并同时出任提名委员会主席、薪酬委员会成员及独立调查委员会联席主席。曾国伟先生获委任为审核委员会主席，方晓先生与周绍荣先生共同担任独立调查委员会联席主席。

由于林博士辞任，公司暂时不符合上市规则第13.92(2)条关于董事会须有不同性别董事的规定，以及企业管治守则第B.3.5条关于提名委员会须有不同性别董事的要求。公司正物色合适女性候选人，将在三个月内完成委任。

公司进一步延迟刊发2025年年度业绩及寄发2025年年度报告，因独立调查委员会需更多时间完成调查以解决未决审核事宜。2026年中期业绩及中期报告亦将延迟刊发，原定截止日期分别为2026年8月31日及9月30日。公司股份自2026年4月1日起继续暂停买卖，直至满足复牌指引。