（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
武汉农尚环境股份有限公司于2026年8月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于解除公司非独立董事职务的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于解聘公司副总经理的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，田磊先生被聘任为公司总经理，并提名为非独立董事候选人。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议召集程序符合相关规定。
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