（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
上海卓然工程技术股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》及《关于计提资产减值准备的议案》。所有议案均获5票同意，0票反对，0票弃权。会议召集程序合法有效，相关内容已在上海证券交易所网站披露。
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