（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
广东泉为科技股份有限公司于2026年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》《关于修订部分管理制度的议案》《关于对东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号工业房地产及部分设备进行改造的议案》《关于签订光伏组件采购框架协议的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定，决议合法有效。公司拟投入不超过3000万元对自有工业房地产及设备进行改造，全资子公司拟签订金额不超过9000万元的光伏组件采购协议。
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