晨鸣纸业(01812.HK)：建议修订公司章程等制度内容摘要_股票频道

（原标题：建议修订公司章程等制度）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（股份代码：1812）于2026年8月28日发布公告，建议修订公司章程及董事会议事规则，以进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构。本次修订依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规，并结合公司实际情况进行。公司章程修订内容主要包括：更新所参照的监管法规版本；将法定代表人由董事长调整为执行董事或总经理；简化股东会职权条款；允许董事会成员人数不超过13名；明确审计委员会对公司分红政策执行的监督职责；并对章程中“以上”“以内”“多于”等术语的含义作出更准确界定。同时，董事会议事规则亦相应修订董事会组成条款。上述修订须经公司临时股东大会以特别决议批准后生效。相关通函将适时刊发于联交所网站及公司网站。