（原标题：董事名单与其角色和职能）
中加國信控股股份有限公司（股份代號：899）董事會自二零二六年九月一日起之成員組成如下：
執行董事：丘可兒女士、黃佳豪先生； 非執行董事：姜曉鈞女士、梁金祥博士、溫雅言先生、王祖偉先生； 獨立非執行董事：蘇定江先生、王芃緯先生、黃俊鵬先生、林子澤先生。
本公司已成立三個董事委員會，各委員會成員職能如下： 審核委員會成員為蘇定江先生（主席）、王芃緯先生、黃俊鵬先生； 薪酬委員會成員為黃俊鵬先生（主席）、蘇定江先生、王芃緯先生； 提名委員會成員為姜曉鈞女士、蘇定江先生（主席）、王芃緯先生、黃俊鵬先生（主席）。
本公告於二零二六年八月二十八日在香港發出。
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