（原标题：关于第五届董事会第三十一次会议决议公告）
厦门万里石股份有限公司于2026年8月28日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》及《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。会议同意公司及子公司使用不超过100万美元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环使用。董事会认为半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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