（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月））
积成电子股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、内幕信息管理等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需具备财务、法律、管理等相关专业知识和五年以上工作经验。公司解聘董事会秘书须有充分理由，并及时公告及向深交所报告。董事会秘书不能履职时，由证券事务代表代行职责。细则还规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障等内容。
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