百川畅银: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

河南百川畅银环保能源股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、专门委员会设置、董事长职责、董事会秘书职责、会议召集与通知程序、议案提出、会议召开与表决、会议记录、决议执行等内容。董事会由五名董事组成，其中两名独立董事，设董事长一人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过。

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