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智勤控股(09913.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-08-28 19:38:02

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（原标题：股东周年大会通告）

智勤控股有限公司（股份代号：9913）谨订于2026年9月30日上午十时三十分在香港中环干诺道中41号盈置大厦3楼香港银行家会所举行股东周年大会，以处理以下事项：

省览及考虑公司截至2026年3月31日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
续聘中滙安达会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
重选赖益丰先生、陈诗敏女士及沈岳华先生为独立非执行董事。
授权董事会厘定董事于截至2027年3月31日止年度的薪酬。
一般及无条件批准董事于有关期间内配发、发行或处置新股，包括可转换证券，但配发总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%（特定情况除外）。
一般及无条件批准董事于联交所或获认可的其他证券交易所购回公司已发行股份，总数不超过已发行股份总数的10%。
扩大股东授权，将购回股份纳入第5项决议案所授出的发行股份一般授权范围内，上限为已发行股份总数的10%。

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