（原标题：第十届董事会第二次会议决议公告）
金陵药业股份有限公司于2026年8月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，8名非关联董事全票通过，该议案已获独立董事专门会议审议通过；审议通过《关于清算注销浙江金陵浙磐药材开发有限公司的议案》，9名董事全票同意；审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《公司2026年半年度报告及报告摘要》，上述议案均获董事会审计委员会审议通过。会议召集召开程序符合相关规定。
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