精优药业(00858.HK)：二零二六年八月二十八日举行之股东周年大会投票表决结果及董事退任内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年八月二十八日举行之股东周年大会投票表决结果及董事退任）

精優藥業控股有限公司（股份代號：00858）於2026年8月28日舉行股東週年大會，會議上所有決議案均獲正式通過。決議案包括：省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選郭懿博士為執行董事、楊曉蓉女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘核數師並授權其酬金釐定；授予董事會一般授權以配發、發行及處理股份；授予董事會一般授權回購股份；以及擴大配發股份的一般授權，加入回購股份數目。所有決議案獲全體贊成票通過，無反對票。監票員由卓佳證券登記有限公司擔任。

根據公司細則，樓屹博士於股東週年大會後退任執行董事，因其基於年齡及健康因素不尋求連任。樓博士與董事會無意見分歧，退任後將繼續擔任公司部分附屬公司董事。董事會對其任內的貢獻表示感謝。

董事會成員現為執行董事謝毅博士、郭懿博士、程勇先生、王秀娟女士，以及獨立非執行董事金松女士、曾立博士、楊曉蓉女士。