（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）
开能健康科技集团股份有限公司于2026年8月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及《关于<公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》。其中，董事薪酬方案因关联董事回避表决，提交股东大会审议。会议召集程序符合相关规定。
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