上谕集团(01633.HK)：股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格）

本文件为上谕集团控股有限公司（股份代号：1633）股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年9月18日下午三时正于香港九龙尖沙咀东部科学馆道9号新东海商业中心1楼103–105室举行，或其任何续会。文件列明了提交代表委任表格的相关指示及注意事项。

拟提呈的普通决议案包括： 1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. (a) 重选李汉雄先生为独立非执行董事；(b) 重选黄业光先生为独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定董事薪酬； 3. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬； 4. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理最多不超过公司已发行股份总数20%的额外股份或库存股； 5. 授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份； 6. 扩大授出的一般授权，以配发、发行相当于购回股份总数的额外股份。

代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。