（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
深圳欣锐科技股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于会计估计变更的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》及《关于变更内部审计负责人的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。公告还说明了会议召开的合规性及各项议案的具体披露网站。
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