（原标题：南京港股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告）
南京港股份有限公司于2026年8月25日召开第八届董事会2026年第三次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。本次修订主要涉及《公司章程》中董事会秘书的职责、任职资格、聘任与解聘程序等内容，进一步明确董事会秘书作为高级管理人员的职责权限，并完善公司治理结构。相关修订尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过。
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