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圣晖集成: 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-27 10:02:45
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（原标题：圣晖系统集成集团股份有限公司董事会议事规则）

圣晖系统集成集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集程序、表决方式及决议公告等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人。董事会每年至少召开两次定期会议，可由董事长或符合条件的董事提议召开临时会议。会议通知需提前10日或5日发出，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议需形成书面记录并保存十年。

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